|
Регіональний відділ Державного комітету фінансового моніторингу України в Сумській області
 Регіональний відділ Державного комітету фінансового моніторингу України в Сумській області |
Адреса: 40022 м.Суми вул. Троїцька буд.26.
Начальник Регіонального відділу Куренсков А.П. тел. 775862
Гаряча лінія,факс, спеціалісти: тел. 775863
e-mail: sdfm1180@sdfm.gov.ua
sdfm1180@meta.ua
|
| |
Нормативні акти
Закони
Укази
Постанови
Накази
Зміни до нормативних актів
Відповідальність за порушення законодавства в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу для банківських установ і небанківських установ
Правила і програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу для банківських установ і небанківських установ
Перелік осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
Проект закону "Про внесення змін до Закону України “Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом”
Велика чистка. Ігноруючи вимоги "антивідмивочного" закону, фінансисти накликали перевірки на своїх клієнтів ("Фінанси" №21 від 26 травня 2008 р.)
Про направлення Державним
комітетом фінансового моніторингу України змін до Переліку осіб, пов’язаних із
здійсненням терористичної діяльності
До відома суб’єктів первинного
фінансового моніторингу.
Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Сумській області доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу про затвердження наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 03.09.2009р. №118 Змін до переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю. Нагадуємо відповідальним працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог нормативно-правових актів Держфінмоніторингу щодо своєчасного подання ними Держфінмоніторингу листів-повідомлень щодо отримання вищезазначеного переліку за підписом керівника, печатки та вихідної дати документа.
Листи-повідомлення надавати на адресу Державного комітету фінансового моніторингу України :04655, вул. Білоруська,24, м. Київ.
| Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області 22 вересня проведено освітній захід |
| 29 вересня 2009 08:14 |
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області 22 вересня проведено освітній захід на тему: «Зміни до порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів та порядок направлення запитів про сумнівні фінансові операції до Держфінмоніторингу по кримінальним справам» для особового складу Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА в Сумській області.
|
| докладніше |
| Запитання-відповіді |
| 19 травня 2009 16:22 |
1. Стосовно віднесення операції дострокового погашення кредиту по договору фінансового кредиту до фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, та щодо необхідності подання інформації про зазначену фінансову операцію до Держфінмоніторингу України
|
| докладніше |
| У першому читанні ухвалено проект закону |
| 1 жовтня 2008 10:49 |
25 вересня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом".
За ухвалення законопроекту проголосували 345 народних депутатів.
|
| докладніше |
| Регіональний відділ фінансової розвідки аналізує і попереджує… |
| 13 червня 2008 10:53 |
Експерти називають низькою активність страхових установ Сумщини у поданні Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.
Такий висновок було зроблено в ході проведення працівниками Регіонального відділу у Сумській області аналізу діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу регіону відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
|
| докладніше |
| Низька активність банківських установ Сумської області |
| 28 травня 2008 14:04 |
У поточному році спостерігається низька активність банківських установ Сумської області у поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, з ознаками обов’язкового фінансового моніторингу
|
| докладніше |
| "Круглий стіл" для учасників ринку цінних паперів |
| 5 травня 2008 14:00 |
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області 25.04.2008 року проведено "круглий стіл" для учасників ринку цінних паперів на тему: "Організація системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу – професійними учасниками ринку цінних паперів.
|
| докладніше |
| "Круглий стіл" із співробітниками товарних бірж |
| 28 березня 2008 13:56 |
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області проведено "круглий стіл" із співробітниками товарних бірж, які відповідають за проведення первинного фінансового моніторингу. Під час проведення заходу були розглянуті питання організації первинного фінансового моніторингу в небанківській установі.
|
| докладніше |
| Навчальний семінар |
| 25 березня 2008 13:54 |
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області спільно з факультетом перепідготовки фахівців Сумського державного університету 20-21 березня 2008 року проведено навчальний семінар на тему: «Організація системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами».
|
| докладніше |
| 6 листопада жителям Сумщини було презентовано діяльність |
| 9 листопада 2007 13:51 |
6 листопада жителям Сумщини було презентовано діяльність Державного комітету фінансового моніторингу України. Зокрема, в м. Суми відбулося ряд заходів, які презентували жителям Сіверщини діяльність Державного комітету фінансового моніторингу України.
|
| докладніше |
|
| |
| « Березень 2010 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
| |
| |
 |
|
